关于召开溧水农村商业银行2025年第一次股东大会的公告

各位股东：

经江苏溧水农村商业银行股份有限公司五届二次董事会审议，定于2025年4月27日（星期天）召开江苏溧水农村商业银行股份有限公司2025年第一次股东大会。

一、会议时间

2025年4月27日（星期天）上午9：00，会期半天。

二、会议地点

江苏溧水农村商业银行股份有限公司六楼会议室（地址：南京市溧水区永阳街道中山路22号）。

三、会议内容：

1.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2024年董事会工作报告（草案）》；

2.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2024年监事会工作报告（草案）》；

3.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职尽职情况的评价报告（草案）》；

4.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2024年流动性风险管理评价报告（草案）》；

5.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告（草案）》；

6.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算执行情况暨2025年度财务收支预算编制情况报告（草案）》；

7.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》；

8.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2025-2027年战略规划（草案）》；

9.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案（草案）》；

10.听取并审议《关于提名江苏溧水农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案（草案）》；

11.听取并审议《关于提名江苏溧水农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事的议案（草案）》；

12.听取并审议《关于修订〈江苏溧水农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案（草案）》；

13.听取并审议《关于修订〈江苏溧水农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案（草案）》；

14.听取并审议《关于修订〈江苏溧水农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案（草案）》;

15.听取并审议《关于撤销监事会并修订<江苏溧水农村商业银行股份有限公司章程>的议案（草案）》；

16.向大会报告新增一名职工董事的选举结果。

四、参会人员：

（一）股权登记日登记在册的本行股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本行股东；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）会议见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

五、登记时间及方式：

（一）登记时间

2025年4月20日前（含当日）。

（二）登记方式

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证，受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件，出席人身份证原件及复印件（非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件）办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

（三）登记地点

江苏溧水农村商业银行股份有限公司501办公室（南京市溧水区永阳街道中山路22号）。

联系电话：（025）57205509  

通讯地址：南京市溧水区永阳街道中山路22号   

邮编：211200

联系人：朱虹  王新亚

授权委托书请登录江苏溧水农村商业银行股份有限公司网站（http://www.lrcb.net/）下载。

附件：授权委托书

 江苏溧水农村商业银行股份有限公司

2025年4月3日

附件：

江苏溧水农村商业银行股份有限公司

2025年第一次股东大会授权委托书

兹全权委托    先生（女士）作为本人（本单位）的代理人，出席江苏溧水农村商业银行股份有限公司2025年第一次股东大会，并代表本人（本单位）对列入本次大会听取并审议的各项提案及可能纳入本次大会议程的临时提案进行表决，并代为签署相关文件，代理人可自行决定投赞成票、反对票或弃权票。

本项授权的有效期限：自签署之日至本次股东大会结束。

委托人身份证（法人代码证）号码：            　　      

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

受托人姓名：                             　　        

受托人身份证号码：                      　　        

委托人姓名/名称：　

                  （单位签章） 

签署日期：     年    月    日