关于召开江苏溧水农村商业银行股份有限公司2025年年度股东会的公告

各位股东：

       经江苏溧水农村商业银行股份有限公司（以下简称“溧水农商银行”）五届六次董事会审议，定于2026年4月20日（星期一）召开2025年年度股东会。

    一、会议时间

        2026年4月20日（星期一）上午9：00，会期半天。

    二、会议地点

    溧水农商银行六楼会议室（地址：南京市溧水区永阳街道中山路22号）。

    三、会议内容：

        1.听取并审议《溧水农商银行2025年度董事会工作报告（草案）》；

        2.听取并审议《溧水农商银行董事会审计委员会对董事会、高级管理层及其成员2025年度履职尽职情况的评价报告（草案）》；

        3.听取并审议《溧水农商银行2025年度关联交易情况报告（草案）》；

        4.听取并审议《溧水农商银行2025年度财务预算执行情况暨2026年度财务收支预算编制情况报告（草案）》；

        5.听取并审议《溧水农商银行2025年度利润分配方案（草案）》；

        6.听取并审议《溧水农商银行关于变更注册资本的议案（草案）》；

        7.听取并审议《关于修订<章程>的议案（草案）》；

        8.听取并审议《关于修订〈溧水农商银行股权管理办法〉的议案（草案）》；

        9.听取并审议《关于修订〈溧水农商银行授权管理办法〉的议案（草案）》；

        10.听取并审议《关于修订〈溧水农商银行独立董事制度〉的议案（草案）》；

        11.听取《2025年度大股东相关情况的评估报告》。

    四、参会人员：

    （一）股权登记日登记在册的本行股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为溧水农商银行股东；

    （二）溧水农商银行董事、高级管理人员；

    （三）会议见证律师及溧水农商银行董事会邀请的其他人员。

    五、登记时间及方式：

    （一）登记时间

       2026年4月13日前（含当日）。

    （二）登记方式

    出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证，受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件，出席人身份证原件及复印件（非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件）办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

    （三）登记地点

    溧水农商银行501办公室（南京市溧水区永阳街道中山路22号）。

    联系电话：（025）57205509  

    通讯地址：南京市溧水区永阳街道中山路22号   

    邮编：211200

    联系人：朱虹  王新亚

    附件：授权委托书.doc

 江苏溧水农村商业银行股份有限公司

2026年3月31日